叁房巷:2016年度孤立董事述职报告

来源:原创作者:编辑:locoy2019-06-12 04:53

  原题目:叁房巷:2016年度孤立董事述职报告

  江苏叁房巷实业股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告(陶惠平) 2016 年,我干为江苏叁房巷实业股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事, 严峻依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章程》、 《孤立董事制度》等相干法度法规、规章制度的规则和要寻求,忠实实行孤立董事天职, 主动列席公司股东方父亲会、董事会及各特意委员会会,对公司消费经纪和事情展开提 出产靠边的建议,充分发挥动孤立董事的干用,详细维养护公司股东方更是中小股东方的合法 权利。即兴将己己己 2016 年度实行天职情景述职如次: 壹、根本情景 己己己 1958 年 5 月出产生,父亲专文皓,中共党员,工程师,曾任江阴市纺织公司技术 改造科科长,江阴市纺织工业办公室技术改造科科长。即兴任本公司孤立董事、江阴市 纺织行业协会副秘书长。 干为孤立董事,我没拥有拥有在公司担负摒除孤立董事以外面的其他任何职政,没拥有拥有从公司 及其首要股东方或拥有厉害相干的机构和人员处得到额外面的不予说出的其他利更加,不存放在 影响上市公司孤立性和孤立董事孤立性的情景。 二、2016年度履职概微 2016年,我关怀公司动态与股东方父亲会、董事会决定的实行述况,收听取公司拥关于部 门对公司消费经纪、财政运干、资产往还到等日日经纪情景的报告请示,并与公司办层进 行沟畅通,片面关怀公司的展开情景,壹道讨论公司的展开目的。公司为我实行天职提 供了必要的环境和顶持,主动拥有效地匹配了我的工干,凡需经董事会决策的严重事 项,均事前对事项概微终止深雕刻的了松,根据相干法规终止详细复核。 报告期内,公司共召开董事会7次、股东方父亲会3次、薪酬与考勤政委员会会1次,本 人均亲己列席,无付托列席及列席情景。己己己对2016年度提提交董事会的议案均详细审 议,与公司经纪办层僵持了充分沟畅通,也提出产了很多靠边募化建议,并以慎重的姿势 行使表决权,维养护公司所有益更加和中小股东方的权利。己己己认为公司董事会的招集儿子召开 适宜法定以次,严重经纪事项均实行了相干审批以次,合法拥有效。 叁、年度履职重心关怀事项的情景 (壹)相干买进卖情景 干为公司孤立董事,我严峻依照《上市公司办规则》、《上海证券买进卖所股票上 1 市规则》(2014年修订)和《公司章程》等拥关于规则,对报告期内的相干买进卖事项终止 了复核,我认为:公司相干买进卖均为正日消费经纪中必要的、靠边的行为,触及的关 联买进卖有益于完成优势互补养和资源靠边配备,在消费经纪中发挥动壹道效应、投降低公司 经纪本钱,增强大公司概括竞赛力;买进卖遵循老实信誉、公允、公平、地下的绳墨,审 议经过中相干董事规避免表决,决策以次合法,不存放在伤害公司及相干企业利更加的情景, 主动维养护了本公司所拥有股东方特佩是中小股东方的利更加。 (二)对外面担保情景 我严峻依照中国证券监督办委员会《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上 市公司对外面担保若干效实的畅通牒》和《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》的规 定对公司对外面担保情景终止审议、核对,报告期内公司不存放在违反规则决策以次对外面 供担保的情景。 (叁)聘用或更换会计师师事政所情景 江苏公证天业会计师师事政所(特殊普畅通合伙)具拥有证券期货相干事情审计阅世, 在为公司供审计效力动工干中,严峻信守企业会计师绳墨及报户口会计师师事业操守,详细 实行了副方规则的工干和责。经2016年5月10日召开的公司2015年年度股东方父亲会审议 经度过,持续延聘江苏公证天业会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为2016年度财政审计机 构和外面部把持审计机构。 (四)即兴金分红及其他投资者报还情景 经2016年5月10日召开的公司2015年度股东方父亲会审议经度过,公司2015年度的盈利分 配及本钱公积金转增股本方案为:按公司2015年岁末了尽股本318897692股为基数,向全 体股东方每10股派发皓金花红0.20元(含税),共派发皓金花红6377953.84元,同时以资 本公积金向所拥有股东方每10股转增15股,共计转增478346538股,转增后公司尽股本添加以 到797244230股。2015年度盈利分派及本钱公积金转增股本方案已于2016年5月实施完 一齐。我认为公司严峻依照《公司章程》中拥关于规则实行了即兴金分红政策,充分统筹了 公司经纪展开的资产需追言和对投资者的靠边报还,适宜公司及所拥有股东方的利更加。 (五)信息说出的实行述况 干为孤立董事,我持续关怀公司的信息说出工干和帮群传媒对公司的报道,即时 把握公司信息说出情景,催促公司依照《上海证券买进卖所股票上市规则》等法度法规 和《公司信息说出办方法》的拥关于规则,真实、正确、即时、完整顿地实行信息说出 工干。2016年度公司共颁布匹临时公报30次,活期报告4次。 2 (六)公司及股东方允诺言实行述况 报告期内,公司及股东方没拥有拥有突发违反允诺言实行的情景。 (七)外面部把持的实行述况 当年度内,为进壹步规范公司办,完备外面部把持体系,根据《企业外面部把持基 本规范》及相干配套带要寻求,并结合本身还愿,我严峻依摄影干规则及要寻求,催促 公司内控工干机构,展多面部把持的确立、实行与评价工干,皓白各岗位天职、权限 和事情流动程,增强大对经纪各个环节的风险把持,铰进企业外面部把持规范体系固定步实施。 (八)董事会以及下面特意委员会的运干情景 公司董事会下设拥有战微与展开、薪酬与考勤政、审计、提名委员会四个专业委员会, 依照《上市公司办绳墨》的相干要寻求,并根据公司我的专业专长,己己己在战微委员 会和薪酬与考勤政委员会中供职。根据公司董事会特意委员会实施细则及证券接管机关 的拥关于要寻求,我们掌管召开了薪酬与考勤政委员会会,详细复核了公司董事、监事、 初级办人员的违反职情景和年度公司初级办人员薪酬方案,并将该方案提提交董事会 审议。实在实行了相干天职,维养护公司和股东方更是中小股东方的合法权利。 四、尽体评价和建议 2016年,我本着对所拥有股东方详细担负的姿势,严峻依照《公司法》、《上市公司治水 理绳墨》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上海证券买进卖所股票上 市规则》(2014年修订)和《公司章程》等拥关于规则,忠实、勤政勉、尽责地实行天职; 了松和反节公司经纪情景,主动列席相干会,详细审阅会议案及材料,慎重、客 不清雅、孤立地行使职权;主动参加以公司严重事项的讨论并提出产建议,对董事会相干事项 发表发出产孤立意见,对推向公司规范运干宗到了主动的干用。 2017年,我将持续依照法度法规和公司章程等对孤立董事的规则和要寻求,孤立公 正地实行天职,诚信、勤政勉、慎重、详细地发挥动孤立董事的干用,进壹步提高迷信决 策才干,提升公司办程度,维养护公司和股东方更是中小股东方的合法权利。 江苏叁房巷实业股份拥有限公司孤立董事:陶惠平 2017年4月15日 3 江苏叁房巷实业股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告(刘斌) 2016 年,我干为江苏叁房巷实业股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事, 严峻依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章程》、 《孤立董事制度》等相干法度法规、规章制度的规则和要寻求,忠实实行孤立董事天职, 主动列席公司股东方父亲会、董事会及各特意委员会会,对公司消费经纪和事情展开提 出产靠边的建议,充分发挥动孤立董事的干用,详细维养护公司股东方更是中小股东方的合法 权利。即兴将 2016 年度实行天职情景述职如次: 壹、根本情景 己己己 1972 年 6 月出产生,父亲专文皓,农工帮言堂党党员,报户口会计师师、报户口资产评价 师、报户口不动产估价师,曾任无锡普信会计师师事政所副主任会计师师,江苏天衡会计师师 事政所无锡分所机关担负人,江苏华宏科技股份拥有限公司孤立董事,即兴任江阴中正普 信会计师师事政所副所长,江苏阳光股份拥有限公司孤立董事,本公司孤立董事。 干为孤立董事,我没拥有拥有在公司担负摒除孤立董事以外面的其他任何职政,没拥有拥有从公司 及其首要股东方或拥有厉害相干的机构和人员处得到额外面的不予说出的其他利更加,不存放在 影响上市公司孤立性和孤立董事孤立性的情景。 二、2016年度履职概微 2016年,我关怀公司动态与股东方父亲会、董事会决定的实行述况,收听取公司拥关于部 门对公司消费经纪、财政运干、资产往还到等日日经纪情景的报告请示,并与公司办层进 行沟畅通,片面关怀公司的展开情景,壹道讨论公司的展开目的。公司为我实行天职提 供了必要的环境和顶持,主动拥有效地匹配了我的工干,凡需经董事会决策的严重事 项,均事前对事项概微终止深雕刻的了松,根据相干法规终止详细复核。 报告期内,公司共召开董事会7次、股东方父亲会3次、薪酬与考勤政委员会会1次,审 计委员会会6次,己己己均亲己列席,无付托列席及列席情景。己己己对2016年度提提交董 事会的议案均详细审议,与公司经纪办层僵持了充分沟畅通,也提出产了很多靠边募化建 议,并以慎重的姿势行使表决权,维养护公司所有益更加和中小股东方的权利。己己己认为公 司董事会的招集儿子召开适宜法定以次,严重经纪事项均实行了相干审批以次,合法拥有效。 关怀事项的情景 (壹)相干买进卖情景 4 干为公司孤立董事,我严峻依照《上市公司办规则》、《上海证券买进卖所股票上 市规则》(2014年修订)和《公司章程》等拥关于规则,对报告期内的相干买进卖事项终止 了复核,我认为:公司相干买进卖均为正日消费经纪中必要的、靠边的行为,触及的关 联买进卖有益于完成优势互补养和资源靠边配备,在消费经纪中发挥动壹道效应、投降低公司 经纪本钱,增强大公司概括竞赛力;买进卖遵循老实信誉、公允、公平、地下的绳墨,审 议经过中相干董事规避免表决,决策以次合法,不存放在伤害公司及相干企业利更加的情景, 主动维养护本公司所拥有股东方特佩是中小股东方的利更加。 (二)对外面担保情景 我严峻依照中国证券监督办委员会《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上 市公司对外面担保若干效实的畅通牒》和《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》的规 定对公司对外面担保情景终止审议、核对,报告期内公司不存放在违反规则决策以次对外面 供担保的情景。 (叁)聘用或更换会计师师事政所情景 江苏公证天业会计师师事政所(特殊普畅通合伙)具拥有证券期货相干事情审计阅世, 在为公司供审计效力动工干中,严峻信守企业会计师绳墨及报户口会计师师事业操守,详细 实行了副方规则的工干和责。经2016年5月10日召开的公司2015年年度股东方父亲会审议 经度过,持续延聘江苏公证天业会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为2016年度财政审计机 构和外面部把持审计机构。 (四)即兴金分红及其他投资者报还情景 经2016年5月10日召开的公司2015年度股东方父亲会审议经度过,公司2015年度的盈利分 配及本钱公积金转增股本方案为:按公司2015年岁末了尽股本318897692股为基数,向全 体股东方每10股派发皓金花红0.20元(含税),共派发皓金花红6377953.84元,同时以资 本公积金向所拥有股东方每10股转增15股,共计转增478346538股,转增后公司尽股本添加以 到797244230股。2015年度盈利分派及本钱公积金转增股本方案已于2016年5月实施完 一齐。我认为公司严峻依照《公司章程》中拥关于规则实行了即兴金分红政策,充分统筹了 公司经纪展开的资产需追言和对投资者的靠边报还,适宜公司及所拥有股东方的利更加。 (五)信息说出的实行述况 干为孤立董事,我持续关怀公司的信息说出工干和帮群传媒对公司的报道,即时 把握公司信息说出情景,催促公司依照《上海证券买进卖所股票上市规则》等法度法规 和《公司信息说出办方法》的拥关于规则,真实、正确、即时、完整顿地实行信息说出 5 工干。2016年度公司共颁布匹临时公报30次,活期报告4次。 (六)公司及股东方允诺言实行述况 报告期内,公司及股东方没拥有拥有突发违反允诺言实行的情景。 (七)外面部把持的实行述况 当年度内,为进壹步规范公司办,完备外面部把持体系,根据《企业外面部把持基 本规范》及相干配套带要寻求,并结合本身还愿,我严峻依摄影干规则及要寻求,催促 公司内控工干机构,展多面部把持的确立、实行与评价工干,皓白各岗位天职、权限 和事情流动程,增强大对经纪各个环节的风险把持,铰进企业外面部把持规范体系固定步实施。 (八)董事会以及下面特意委员会的运干情景 公司董事会下设拥有战微与展开、薪酬与考勤政、审计、提名委员会四个专业委员会, 依照《上市公司办绳墨》的相干要寻求,并根据公司我的专业专长,己己己在提名委员 会委员、薪酬与考勤政委员会委员、审计委员会委员中供职。根据公司董事会特意委员 会实施细则及证券接管机关的拥关于要寻求,在编制活期报告时,我掌管召开董事会审计 委员会会,与会计师师终止沟畅通,并对公司财政报表终止审议并发表发出产意见;我们掌管 召开了薪酬与考勤政委员会会,详细复核了公司董事、监事、初级办人员的违反职情 况和年度公司初级办人员薪酬方案,并将该方案提提交董事会审议。实在实行了相干 天职,维养护公司和股东方更是中小股东方的合法权利。 四、尽体评价和建议 2016年,我本着对所拥有股东方详细担负的姿势,严峻依照《公司法》、《上市公司治水 理绳墨》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上海证券买进卖所股票上 市规则》(2014年修订)和《公司章程》等拥关于规则,忠实、勤政勉、尽责地实行天职; 了松和反节公司经纪情景,主动列席相干会,详细审阅会议案及材料,慎重、客 不清雅、孤立地行使职权;主动参加以公司严重事项的讨论并提出产建议,对董事会相干事项 发表发出产孤立意见,对推向公司规范运干宗到了主动的干用。 2017年,我将持续依照法度法规和公司章程等对孤立董事的规则和要寻求,孤立公 正地实行天职,诚信、勤政勉、慎重、详细地发挥动孤立董事的干用,进壹步提高迷信决 策才干,提升公司办程度,维养护公司和股东方更是中小股东方的合法权利。 江苏叁房巷实业股份拥有限公司孤立董事:刘斌 2017年4月15日 6 江苏叁房巷实业股份拥有限公司 2016 年度孤立董事述职报告(奚庆) 2016 年,我干为江苏叁房巷实业股份拥有限公司(以下信称“公司”)的孤立董事, 严峻依照《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章程》、 《孤立董事制度》等相干法度法规、规章制度的规则和要寻求,忠实实行孤立董事天职, 主动列席公司股东方父亲会、董事会及各特意委员会会,对公司消费经纪和事情展开提 出产靠边的建议,充分发挥动孤立董事的干用,详细维养护公司股东方更是中小股东方的合法 权利。即兴将 2016 年度实行天职情景述职如次: 壹、根本情景 己己己1978年3月出产生,落士学位,中共党员,律师,曾任江苏钟地脊皓镜律师事政所 律师、江苏法道德永衡律师事政所律师,江苏永衡昭辉律师事政所副主任、律师,即兴任 本公司孤立董事,上海市锦天城(南京)律师事政所初级合伙人,南京师范父亲学法学 院副教养任命、硕士切磋生带师、南京师范父亲学法度帮助中心担负人。 干为孤立董事,我没拥有拥有在公司担负摒除孤立董事以外面的其他任何职政,没拥有拥有从公司 及其首要股东方或拥有厉害相干的机构和人员处得到额外面的不予说出的其他利更加,不存放在 影响上市公司孤立性和孤立董事孤立性的情景。 二、2016年度履职概微 2016年,我关怀公司动态与股东方父亲会、董事会决定的实行述况,收听取公司拥关于部 门对公司消费经纪、财政运干、资产往还到等日日经纪情景的报告请示,并与公司办层进 行沟畅通,片面关怀公司的展开情景,壹道讨论公司的展开目的。公司为我实行天职提 供了必要的环境和顶持,主动拥有效地匹配了我的工干,凡需经董事会决策的严重事 项,均事前对事项概微终止深雕刻的了松,根据相干法规终止详细复核。 报告期内,公司共召开董事会7次、股东方父亲会3次,审计委员会会6次,摒除2016 年2月25日公司召开临时董事会会审议《关于公司2015年度盈利分派的预案》,己己己 经度过畅通信表决方法参加以,其他会己己己均亲己列席,无付托列席及列席情景。己己己对 2016年度提提交董事会的议案均详细审议,与公司经纪办层僵持了充分沟畅通,也提出产 了很多靠边募化建议,并以慎重的姿势行使表决权,维养护公司所有益更加和中小股东方的权 更加。己己己认为公司董事会的招集儿子召开适宜法定以次,严重经纪事项均实行了相干审批 以次,合法拥有效。 7 叁、年度履职重心关怀事项的情景 (壹)相干买进卖情景 干为公司孤立董事,我严峻依照《上市公司办规则》、《上海证券买进卖所股票上 市规则》(2014年修订)和《公司章程》等拥关于规则,对报告期内的相干买进卖事项终止 了复核,我认为:公司相干买进卖均为正日消费经纪中必要的、靠边的行为,触及的关 联买进卖有益于完成优势互补养和资源靠边配备,在消费经纪中发挥动壹道效应、投降低公司 经纪本钱,增强大公司概括竞赛力;买进卖遵循老实信誉、公允、公平、地下的绳墨,审 议经过中相干董事规避免表决,决策以次合法,不存放在伤害公司及相干企业利更加的情景, 主动维养护本公司所拥有股东方特佩是中小股东方的利更加。 (二)对外面担保情景 我严峻依照中国证券监督办委员会《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上 市公司对外面担保若干效实的畅通牒》和《关于规范上市公司对外面担保行为的畅通牒》的规 定对公司对外面担保情景终止审议、核对,报告期内公司不存放在违反规则决策以次对外面 供担保的情景。 (叁)聘用或更换会计师师事政所情景 江苏公证天业会计师师事政所(特殊普畅通合伙)具拥有证券期货相干事情审计阅世, 在为公司供审计效力动工干中,严峻信守企业会计师绳墨及报户口会计师师事业操守,详细 实行了副方规则的工干和责。经2016年5月10日召开的公司2015年年度股东方父亲会审议 经度过,持续延聘江苏公证天业会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为2016年度财政审计机 构和外面部把持审计机构。 (四)即兴金分红及其他投资者报还情景 经2016年5月10日召开的公司2015年度股东方父亲会审议经度过,公司2015年度的盈利分 配及本钱公积金转增股本方案为:按公司2015年岁末了尽股本318897692股为基数,向全 体股东方每10股派发皓金花红0.20元(含税),共派发皓金花红6377953.84元,同时以资 本公积金向所拥有股东方每10股转增15股,共计转增478346538股,转增后公司尽股本添加以 到797244230股。2015年度盈利分派及本钱公积金转增股本方案已于2016年5月实施完 一齐。 我认为公司严峻依照《公司章程》中拥关于规则实行了即兴金分红政策,充分统筹了 公司经纪展开的资产需追言和对投资者的靠边报还,适宜公司及所拥有股东方的利更加。 (五)信息说出的实行述况 8 干为孤立董事,我持续关怀公司的信息说出工干和帮群传媒对公司的报道,即时 把握公司信息说出情景,催促公司依照《上海证券买进卖所股票上市规则》等法度法规 和《公司信息说出办方法》的拥关于规则,真实、正确、即时、完整顿地实行信息说出 工干。2016年度公司共颁布匹临时公报30次,活期报告4次。 (六)公司及股东方允诺言实行述况 报告期内,公司及股东方没拥有拥有突发违反允诺言实行的情景。 (七)外面部把持的实行述况 当年度内,为进壹步规范公司办,完备外面部把持体系,根据《企业外面部把持基 本规范》及相干配套带要寻求,并结合本身还愿,我严峻依摄影干规则及要寻求,催促 公司内控工干机构,展多面部把持的确立、实行与评价工干,皓白各岗位天职、权限 和事情流动程,增强大对经纪各个环节的风险把持,铰进企业外面部把持规范体系固定步实施。 (八)董事会以及下面特意委员会的运干情景 公司董事会下设拥有战微与展开、薪酬与考勤政、审计、提名委员会四个专业委员会, 依照《上市公司办绳墨》的相干要寻求,并根据公司我的专业专长,己己己在提名委员 会、审计委员会中供职,并并实在实行了相干天职,维养护公司和股东方更是中小股东方 的合法权利。 四、尽体评价和建议 2016年,我本着对所拥有股东方详细担负的姿势,严峻依照《公司法》、《上市公司治水 理绳墨》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《上海证券买进卖所股票上 市规则》(2014年修订)和《公司章程》等拥关于规则,忠实、勤政勉、尽责地实行天职; 了松和反节公司经纪情景,主动列席相干会,详细审阅会议案及材料,慎重、客 不清雅、孤立地行使职权;主动参加以公司严重事项的讨论并提出产建议,对董事会相干事项 发表发出产孤立意见,对推向公司规范运干宗到了主动的干用。 2017年,我将持续依照法度法规和公司章程等对孤立董事的规则和要寻求,孤立公 正地实行天职,诚信、勤政勉、慎重、详细地发挥动孤立董事的干用,进壹步提高迷信决 策才干,提升公司办程度,维养护公司和股东方更是中小股东方的合法权利。 江苏叁房巷实业股份拥有限公司孤立董事:奚庆 2017年4月15日 9