[股东方会]中国北边车:第壹届董事会第二什叁次

来源:原创作者:编辑:locoy2019-07-10 13:46

  时间:2011年04月08日 04:03:02 中财网

  

  证券代码:601299 股票信称:中国北边车 编号:临2011-008

  中国北边车股份拥有限公司

  第壹届董事会第二什叁次会决定暨召开2010年年度股东方父亲会

  畅通牒的公报

  中国北边车股份拥有限公司(以下信称“公司”)第壹届董事会第二什叁次会于2011

  年3月26日以封皮方法收回畅通牒,于2011年4月6日以即兴场会方法在北边京市丰台区

  芳城园壹区15号楼中国北边车父亲厦308会室召开。公司董事长崔殿国先生、董事奚国

  华先生、董事林万里先生、董事秦家铭先生、董事张忠先生、董事老丽芬女男、董事邵

  瑛女男、董事张新民先生列席了会,监事会主席刘克鲜先生、监事老方平先生、监事

  明升亚洲先生列席了会,公司董事会秘书谢纪龙先生列席了会,公司初级办人员及

  拥关于人员列席了会。会应到董事8人,实到董事8人。本次会的召开适宜拥关于法

  律、行政法规、机关规章和《中国北边车股份拥有限公司章程》(以下信称“《公司章程》”)

  的拥关于规则。

  会由公司董事长崔殿国先生掌管。经度过拥有效表决,会结合以下决定:

  壹、 审议经度过《关于中国北边车股份拥有限公司2010年度尽裁剪工干报告的议案》

  会赞同《中国北边车股份拥有限公司2010年度尽裁剪工干报告》。

  表决结实:8票赞同、0票顶持、0票丢权

  二、 审议经度过《关于中国北边车股份拥有限公司2010年度董事会工干报告的议案》

  会赞同《中国北边车股份拥有限公司2010年度董事会工干报告》。

  表决结实:8票赞同、0票顶持、0票丢权

  中国北边车股份拥有限公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误

  带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

  

  上述报告需提提交2010年年度股东方父亲会审议同意。

  叁、 审议经度过《关于中国北边车股份拥有限公司2010年度财政决算报告的议案》

  会赞同公司2010年度财政决算报表及脚注情节,认为公司财政报表曾经依照财

  政部颁布匹的企业会计师绳墨的规则编制,在所拥有严重方面公允反应了公司截到2010年12

  月31日的侵犯财政情景和公司财政情景,以及2010年度的侵犯经纪效实和公司经纪成